Smurfing se no spezzettamento: Questa tecnica comporta la divisione proveniente da grandi somme intorno a denaro Sopra importi più piccoli, cosa vengono indi depositati separatamente per fare a meno di proveniente da destare sospetti. Compagnie fittizie: Si tirata proveniente da società create esclusivamente Secondo mascherare transazioni finanziarie. Queste società https://avvocatoreatosfruttamento94937.blogozz.com/29065262/non-nota-proposito-di-fatti-riciclaggio-di-denaro